美克国际家居用品股份有限公司
     2015 年第三次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.



     2015 年第三次临时股东大会会议资料




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           2015 年第三次临时股东大会会议资料




                            会议资料目录


2015 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于修订《公司章程》的议案 ............................... 4




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              2015 年第三次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一五年八月三十一日




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议案一
    美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会


                      关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2015 年 8 月 12 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于修订
《公司章程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    2015 年 8 月 6 日，公司收到新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2015〕
64 号《关于美克国际家居用品股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批
复》，公司港方投资者香港博伊西家具有限公司持股比例为 5.21%，符合《外国
投资者对上市公司战略投资管理办法》第二十一条的相关规定，准予公司注销外
商投资企业批准证书。目前，公司已注销外商投资企业批准证书，同时拟对《公
司章程》第七条予以修订，修订后如下：
    第七条    公司为永久存续的股份有限公司。
    董事会提请股东大会授权就本事项及公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过的注册资本变更事项一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。


    请予审议。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一五年八月三十一日




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