证券代码：600337          证券简称：美克家居        公告编号：临 2015-057

               美克国际家居用品股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 31 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          311,413,745

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）         48.18



    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持。本次会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事冯东明、董事赵晶因出差分别委托
董事黄新、董事张建英出席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席
本次会议；
    3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
   表决情况：
股东类型               同意                      反对                      弃权

                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）

  A股      311,412,745           99.99             0          0       1,000          0.01

    同意对《公司章程》第七条予以修订，修订后为：第七条              公司为永久存续
的股份有限公司。
    授权就本事项及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的注册资本变更
事项一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。
   (二) 关于议案表决的有关情况说明
   第 1 项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表
决权股份总数的三分之二以上通过。

   三、 律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：张云栋、薛玉婷
   2、 律师鉴证结论意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

   四、 备查文件目录
   1、 美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
   2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会的法律意见书；
   3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                                  美克国际家居用品股份有限公司
                                                                    2015 年 9 月 1 日