证券代码：600337           证券简称：美克家居        编号：临 2015- 064


               美克国际家居用品股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2015 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 6 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于与国开发展基
金有限公司合作的公告》。


   特此公告。




                                     美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                             二○一五年十一月二十日