美克家居:第六届董事会第十次会议决议公告2015-11-20
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2015- 064
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议于 2015 年 11 月 18 日以通讯方式召开,会议通知已于 2015 年 11 月 6 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于与国开发展基
金有限公司合作的公告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日