证券代码：600337           证券简称：美克家居          公告编号：临 2016-008


               美克国际家居用品股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2016 年 2 月 15 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          340,624,506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        52.70



    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持。本次会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事冯东明、董事赵晶因出差分别委托
董事黄新、董事张建英出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席
本次会议；
    3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、 议案名称：1.01 回购股份的价格区间
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数      比例（%）

     A股         340,618,906         99.99            0      0.00      5,600        0.01



2、 议案名称：1.02 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数      比例（%）

     A股         340,618,906         99.99            0      0.00      5,600        0.01



3、 议案名称：1.03 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数      比例（%）

     A股         340,618,906         99.99            0      0.00      5,600        0.01



4、 议案名称：1.04 回购股份的实施期限
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数      比例（%）

     A股         340,618,906         99.99            0      0.00      5,600        0.01



5、 议案名称：1.05 决议的有效期
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东类型                 同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数      比例（%）
        A股             340,618,906       99.99               0           0.00          5,600          0.01



       6、 议案名称：2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关
事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
   股东类型                      同意                         反对                            弃权

                          票数          比例（%）      票数        比例（%）           票数       比例（%）

        A股             340,618,906       99.99               0           0.00          5,600          0.01




       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                               同意                      反对                   弃权
议案
              议案名称                                比例                 比例                      比例
序号                                    票数                      票数                   票数
                                                      （%）                （%）                     （%）
1.01     回购股份的价格区间         39,230,879        99.98          0          0.00     5,600         0.02
         拟回购股份的种类、预       39,230,879        99.98          0          0.00     5,600         0.02
1.02     计回购数量的上限和
         比例
         拟用于回购的资金总         39,230,879        99.98          0          0.00     5,600         0.02
1.03
         额上限以及资金来源
1.04     回购股份的实施期限         39,230,879        99.98          0          0.00     5,600         0.02
1.05     决议的有效期               39,230,879        99.98          0          0.00     5,600         0.02


       (三)关于议案表决的有关情况说明
       1、议案 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案为逐项表决议案，
其子议案 1.01-1.05 均进行逐项表决并审议通过。
       2、本次股东大会审议议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。


       三、律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：张云栋、薛玉婷
       2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   四、备查文件目录
   1、 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
   2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书；
   3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                          美克国际家居用品股份有限公司
                                                      2016 年 2 月 16 日