美克家居:第六届董事会第十四次会议决议公告2016-03-07
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2016-019
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四
次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开,会议通知已于 2016 年 2 月 24 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了关于员工持股计划存续期展期的预案
公司员工持股计划存续期展期相关事宜已经 2016 年 3 月 3 日召开的员工持
股计划持有人会议审议通过,公司员工持股计划展期期限不超过 12 个月。
本预案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后实施。
董事赵晶女士、黄新女士、张建英女士作为员工持股计划的持有人,对本项
预案回避表决。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
详见 2016 年 3 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持
有人会议决议公告》。
二、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
公司计划于 2016 年 3 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议以上
预案。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年三月七日