证券代码：600337           证券简称：美克家居          编号：临 2016-018


               美克国际家居用品股份有限公司
             员工持股计划持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 3 月 3 日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）员
工持股计划持有人会议在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 1 日以书
面形式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）
召集，管理委员会主任黄新女士主持，出席本次会议的持有人共 24 人，代表员
工持股计划份额 10,580,000 份，占公司员工持股计划总份额的 14.04%。符合《公
司员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了员工持股计划存续期展期的预案
    公司员工持股计划已经2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东
大会审议通过，并于2014年11月3日正式成立。
    根据《公司员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持
股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划
成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规
及合同约定提前终止或展期”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为
2016年5月3日。
    本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据《公司员
工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人
会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展
期”的规定，公司本次员工持股计划持有人会议拟对员工持股计划存续期进行展
期，展期期限不超过12个月。
    表决结果：同意 10,580,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。
    特此公告。
                                         美克国际家居用品股份有限公司
                                                二○一六年三月七日