美克家居:员工持股计划持有人会议决议公告2016-03-07
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2016-018
美克国际家居用品股份有限公司
员工持股计划持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 3 月 3 日,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)员
工持股计划持有人会议在公司会议室召开,会议通知已于 2016 年 3 月 1 日以书
面形式发出。会议由公司员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)
召集,管理委员会主任黄新女士主持,出席本次会议的持有人共 24 人,代表员
工持股计划份额 10,580,000 份,占公司员工持股计划总份额的 14.04%。符合《公
司员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
一、审议通过了员工持股计划存续期展期的预案
公司员工持股计划已经2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东
大会审议通过,并于2014年11月3日正式成立。
根据《公司员工持股计划》四、(二)员工持股计划的存续期:“本员工持
股计划的存续期为18个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划
成立之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止,也可按相关法律法规
及合同约定提前终止或展期”的规定,公司本次员工持股计划存续期届满日为
2016年5月3日。
本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的,根据《公司员
工持股计划》十一、(一)“本员工持股计划的存续期届满前2个月,经持有人
会议通过后,由公司董事会提交股东大会审议通过,本持股计划的存续期可以展
期”的规定,公司本次员工持股计划持有人会议拟对员工持股计划存续期进行展
期,展期期限不超过12个月。
表决结果:同意 10,580,000 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。
本预案将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
二○一六年三月七日