证券代码：600337          证券简称：美克家居           编号：临 2016-022


             美克国际家居用品股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但
尚未解锁的限制性股票的议案
    董事黄新、张建英、赵晶作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联
董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详见 2016 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于回购并注销
部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》。


   特此公告。


                                     美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○一六年三月十六日