美克国际家居用品股份有限公司
     2016 年第三次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.



     2016 年第三次临时股东大会会议资料




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           2016 年第三次临时股东大会会议资料



                            会议资料目录


2016 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于员工持股计划存续期展期的议案 ........................ 4




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              2016 年第三次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于员工持股计划存续期展期的议案
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一六年三月二十二日




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议案一
    美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会


                 关于员工持股计划存续期展期的议案

各位股东、各位代表:
    公司于 2016 年 3 月 4 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了关于员
工持股计划存续期展期的预案，独立董事发表了同意意见，现提交股东大会审议，
以下为具体内容：
    公司员工持股计划已经2014年10月16日召开的公司2014年第五次临时股东
大会审议通过，并于2014年11月3日正式成立。
    根据《公司员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持
股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划
成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规
及合同约定提前终止或展期”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为
2016年5月3日。
    本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据《公司员
工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人
会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展
期”的规定，公司拟对员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月。


    请予审议。


                                       美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                             二○一六年三月二十二日




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