证券代码：600337          证券简称：美克家居         编号：临 2016- 032


             美克国际家居用品股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日
以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中董事陈江、赵晶因出差
以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表
决相结合的方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2015 年年度报告及摘要》
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    五、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案
    根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五
洲会计师事务所”）年度审计，2015 年度公司实现净利润 300,615,202.89 元，
上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 1,108,317,329.57 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 共 计
1,286,703,627.87 元，其中，母公司可供股东分配利润 897,615,233.08 元。
    公司报告期末总股本为 646,336,419 股，截至本报告披露日公司已回购股份
692,791 股，扣除已回购股份后总股本为 645,643,628 股。因 2016 年 2 月 16 日
至 2016 年 5 月 13 日为公司回购股份实施期，并将于回购完成后注销已回购股份,
鉴于上述原因将影响公司的总股本，每股分配金额存在不确定性，因此 2015 年
度利润分配预案建议如下：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股
东派发现金红利共计 20,000 万元，剩余利润结转下一年度。公司 2015 年度不进
行资本公积金转增股本。
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    六、审议通过了关于续聘 2016 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
    2016年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司的财务报告审
计机构，审计费68万元人民币（不含差旅费）。
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。


    七、审议通过了关于续聘 2016 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
    2016年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司内部控制审计
机构，审计费30万元人民币。
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。


    八、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过了公司《2015 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十、审议通过了公司《2015 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十一、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十二、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十三、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案
    董事赵晶、黄新、张建英作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联
董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激
励计划第三期解锁事项的公告》。


    十四、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
    本预案需提交公司 2015 年度股东大会以特别决议进行审议。董事会提请股
东大会授权就本事项向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。


    十五、审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
    公司拟定于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年度股东大会，审议以上第二、三、
四、五、六、七、十一、十四项议案。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》。




   特此公告。




                                     美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                            二○一六年四月十五日