证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2016-047


              美克国际家居用品股份有限公司
            第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2016 年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 6 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延
期的议案
    本预案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司<关于对以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案>进行延期的公告》。


    二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案
    公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本
次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
    （一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具
体实施回购方案；
    （二）授权公司董事会在回购股份实施完毕后，对回购股份进行注销，并办
理公司章程修改及注册资本变更等事宜；
    （三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
    （四）与回购股份有关的其他事宜。
    本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会以特别决议进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于对《2015 年度利润分配议案》中每股分红金额进行确
认的预案
    公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案：“以公司利润
分配股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金红利共计 20,000 万元，剩
余利润结转下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本”。
    目前公司总股本为 646,222,419 股，自 2016 年 2 月 16 日至 2016 年 5 月 13
日回购股份期间，公司已回购 1,262,221 股，该部分股份不享受利润分配等相关
权利，扣除已回购股份后公司总股本为 644,960,198 股。公司 2015 年度利润分
配方案为：以 644,960,198 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.1010 元（含税），
向全体股东派发现金红利共计 20,000 万元。
    本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案
    公司计划于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议以上
三项议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年
第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                    二○一六年五月十六日