证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2016-062


             美克国际家居用品股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 1 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的预案
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照上市公司非公
开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对
象非公开发行股票的各项条件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、逐项审议通过了公司非公开发行A股股票方案
    （一）非公开发行A股股票的种类和面值
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）发行方式和发行时间
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）发行对象及认购方式
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行数量
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）发行股份的限售期
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）上市地点
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）本次发行前公司滚存利润分配安排
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （九）本次发行股票决议的有效期
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十）募集资金投向
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


   四、审议通过了关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份
认购协议》的预案
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   五、审议通过了关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的预案
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   六、审议通过了公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   七、审议通过了关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施和相关主体承诺的预案
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                    美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                            二○一六年八月十三日