美克国际家居用品股份有限公司
     2016 年第六次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


     2016 年第六次临时股东大会会议资料




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           2016 年第六次临时股东大会会议资料


                            会议资料目录


2016 年第六次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于修订《公司章程》的议案 .............................. 4




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              2016 年第六次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。




                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○一六年九月六日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会


                     关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2016 年 8 月 17 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了关于修
订《公司章程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司于 2016 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第九次会议审议通过了回购注销不符合条件的三名激励对象持有的已获授予但
未解锁的限制性股票 11.4 万股，该部分股票已于 2016 年 5 月 6 日予以注销；
    经公司 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第四次临时股东大会审议批
准，公司以集中竞价交易方式开展了股份回购事宜，至 2016 年 7 月 29 日，本次
回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 1,262,221 股，该部分股份已于 2016
年 8 月 2 日予以注销。
    鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条予以修订，并提请
股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
    修订后如下：
    第六条    公司注册资本为 64496.0198 万元人民币。
    第十九 条    公 司股份 总数为 64496.0198 万股， 股本 结构 为： 普通股
64496.0198 万股。


    请予审议。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○一六年九月六日




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