证券代码：600337           证券简称：美克家居         编号：临 2017- 010


           美克国际家居用品股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司召开，会议通知已于 2017 年 2 月 27 日以书面
形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中寇卫平、赵晶因出差以通讯方
式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合
的方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2016 年年度报告及摘要》
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    五、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 以下称“中审华会计师事务所”）
年度审计，2016 年度公司实现净利润 330,800,546.86 元，上年度结转未分配利
润 1,286,703,627.87 元，可供股东分配利润共计 1,381,767,614.92 元，其中，
母公司可供股东分配利润 1,019,222,697.32 元。
    公司拟以 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，以资本公积转增股本的
方式向全体股东每 10 股转增 13 股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积
进行转增），共计转增 838,448,258 股；同时向全体股东派发现金红利，每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 193,488,059.40 元，剩余
利润结转下一年度。
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    六、审议通过了公司关于续聘 2017 年度财务审计机构及支付其报酬的预案
    2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，
审计费70万元人民币（不含差旅费）。
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。


    七、审议通过了公司关于续聘 2017 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
    2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，
审计费35万元人民币。
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。


    八、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    九、审议通过了公司《2016 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十、审议通过了公司《2016 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十一、审议通过了公司《独立董事 2016 年度述职报告》
    本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十二、审议通过了公司《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十三、审议通过了关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告》。


    十四、审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
    公司拟定于 2017 年 4 月 5 日召开 2016 年度股东大会，审议以上第二、第三、
第四、第五、第六、第七以及第十一项议案。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016 年
度股东大会的通知》。


   特此公告。




                                      美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                             二○一七年三月十四日