美克家居:第六届监事会第十五次会议决议公告2017-03-14
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2017-011
美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第十五次
会议于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室召开,会议通知已于 2017 年 2 月 27 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席甄靖宇先生主持,与会监事以举手表决方式一致通过
如下决议:
一、审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》
本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》,与会监事认为:
1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司相关管理制度的各项规定;
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过了公司《2016 年度社会责任报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过了公司《独立董事 2016 年度述职报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一七年三月十四日