证券代码：600337              证券简称：美克家居               编号：临 2017-023


            美克国际家居用品股份有限公司
          第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2017 年第一季度报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
    本预案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，并提
请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、
变更注册资本暨修订公司章程的公告》。


    三、审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2017 年 5 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述
第二项议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
      二○一七年四月二十七日