美克家居:第六届监事会第十六次会议决议公告2017-04-27
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2017-024
美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六
次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人,参会监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了公司 2017 年第一季度报告
与会监事认为:
(一)公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司相关管理制度的各项规定;
(二)公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务
状况;
(三)在提出本意见前,没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日