美克家居:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-05-06
美克国际家居用品股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2017 年第二次临时股东大会会议资料
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2017 年第二次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2017 年第二次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于修订《公司章程》的议案 .............................. 4
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2017 年第二次临时股东大会会议资料
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2017 年第二次临时股东大会会议议程
上午会议部分:
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、关于修订《公司章程》的议案
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分:
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具验证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
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议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表:
公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于
修订《公司章程》的预案,同意公司就资本公积转增股本及增加经营范围等事项
对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条进行修订,现提交股东大会审议,
修订后如下:
第六条 公司注册资本为 148340.8456 万元人民币。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:家具、装饰装璜材料、灯具及
配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售;家具批发;饰物装饰设计服务;
针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术
品、食品的销售;家具展示;家具维修;商务咨询;道路普通货物运输;货物存
储(危化品除外);货运代理服务;商品装卸搬运;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营
对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、房屋租赁;场
地出租、停车场服务;木材经营及加工。(以上商品须经国家专项审批的,在取
得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营项目以许可证载明项目为准;涉及
国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关
规定办理)。
第十九条 公司股份总数为 148340.8456 万股,股本结构为:普通股
148340.8456 万股。
具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年五月十二日
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