证券代码：600337          证券简称：美克家居         编号：临 2017-031


            美克国际家居用品股份有限公司
          第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带


    美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七
次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 18
日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要
    经审核，监事会认为：《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《美克国际家居用
品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制
性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》
    经审核，监事会认为：《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公
司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利
益共享与约束机制。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                                  二○一七年五月二十五日