证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2017-045


             美克国际家居用品股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 6 月 23 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草
案）》及其摘要
    董事赵晶、黄新、张建英作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本
预案发表了同意的独立意见。
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居
用品股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》。


    二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的预案
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
    2、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使权利的除外。
    董事赵晶、黄新、张建英作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本预案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。


    三、审议通过了关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议以上
两项议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年
第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                             美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                          二○一七年七月一日