证券代码：600337                 证券简称：美克家居                编号：临 2017-055


            美克国际家居用品股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    董事会根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，对现行《公司章程》
相关条款进行了修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相
关手续。本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于变更注册资本
暨修订公司章程的公告》。


    特此公告。




                                             美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                        二○一七年七月二十日