证券代码：600337            证券简称：美克家居           编号：临 2017-060


             美克国际家居用品股份有限公司
           第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次
会议于 2017 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的预案
    2016 年 8 月 30 日,公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《公
司非公开发行 A 股股票方案》的议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行
股票的决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起 12 个月内
有效，即有效期为 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日。
    2017 年 1 月 13 日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017 年 6 月 27 日，
公司收到中国证监会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2017〕925 号）。
    为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司申请将本次非公开发行 A 股股
票方案中发行股票决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 8
月 29 日），方案中其他内容不变。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                       美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                              二○一七年八月五日