美克国际家居用品股份有限公司
     2017 年第五次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


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                            会议资料目录


2017 年第五次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一 关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案 ............ 4

议案二 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相

关事宜有效期的议案 .............................................. 5




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              2017 年第五次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息
网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时
休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案；
    2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜有效期的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。


    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一七年八月二十一日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会


         关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2017 年 8 月 3 日分别召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事
会第二十次会议审议通过了关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的预
案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    2016 年 8 月 30 日,公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《公
司非公开发行 A 股股票方案》的议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行
股票的决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起 12 个月内
有效，即有效期为 2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日。
    2017 年 1 月 13 日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会（以下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2017 年 6 月 27 日，
公司收到中国证监会《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2017〕925 号）。
    为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司申请将本次非公开发行 A 股股
票方案中发行股票决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 8
月 29 日），方案中其他内容不变。
    鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克
集团”）之间的关联交易，需在关联股东回避表决的情况下以特别决议进行审议。


    请予审议。


                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月二十一日




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议案二
    美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会


             关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
          本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2017 年 8 月 3 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期
的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据该议案，股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的期限为自股东大会审
议通过本次非公开发行股票之日起 12 个月内有效，即有效期为 2016 年 8 月 30
日至 2017 年 8 月 29 日。为了便于董事会顺利办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜，公司申请将本授权有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 8
月 29 日），其他授权内容不变。
    鉴于本议案内容涉及公司与美克集团之间的关联交易，需在关联股东回避表
决的情况下进行审议。


    请予审议。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○一七年八月二十一日




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