美克国际家居用品股份有限公司
     2017 年第八次临时股东大会会议资料




       美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


     2017 年第八次临时股东大会会议资料




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                            会议资料目录


2017 年第八次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案 ............. 4

议案二   关于公司董事会换届选举的议案--选举董事................... 5

议案三   关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事 ............... 7

议案四   关于公司监事会换届选举的议案 ............................ 9




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              2017 年第八次临时股东大会会议议程

    上午会议部分：
   会议于 10:30 开始
   一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决结果将在上海证券交易所收市后由
上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议
结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
   二、审议议案
   1、关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案；
   2、关于公司董事会换届选举的议案--选举董事；
   3、关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事；
   4、关于公司监事会换届选举的议案。
   三、对上述议案进行现场投票表决。
   四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
   五、会议休会。


    下午会议部分：
   六、宣布本次会议审议事项表决结果。
   七、宣布本次股东大会决议。
   八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
   九、律师对本次股东大会出具验证意见。
   十、会议结束。


                                      美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                             二○一七年十二月七日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会


           关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的议案

各位股东、各位代表：
     公司于 2017 年 11 月 20 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了关
于公司控股股东转让公司控股子公司股权的预案，现提交股东大会审议，以下为
具体内容：
     为了进一步减少关联交易，持续完善公司治理机制，提高公司整体竞争能力。
公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）拟与公司签订《股
权转让协议》，将其持有公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以
下称“天津美克”）8%的股权转让给公司，转让价格为 9,537 万元，本次股权转
让事项完成后，美克集团不再持有天津美克股权。
     本次股权转让不会对公司控制权造成影响，股权转让完成后，天津美克股权
结构如下表所示：
                                                           单位：万元 币种：人民币
序                     转让前注   转让前持                     转让后注    转让后持股
         股东名称                               本次变动
号                     册资本     股比例                       册资本      比例（%）
     美克国际家居用                 （%）
1                      8,280.00         56%      1,200.00       9,480.00          64%
     品股份有限公司
     国开发展基金有
2                      5,300.00        36%                 -    5,300.00          36%
         限公司
     美克投资集团有
3                      1,200.00            8%   -1,200.00             -              -
         限公司
           合计       14,780.00       100%                 -   14,780.00         100%

     美克集团为公司控股股东，天津美克为公司控股子公司，本次交易构成了关
联交易，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的
投票权。


     请予审议。


                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
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议案二
    美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会


            关于公司董事会换届选举的议案--选举董事

各位股东、各位代表：
    公司于 2017 年 11 月 20 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了关
于公司董事会换届选举的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第六届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下称“《指导意见》”)，公司董事会
拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审
核后，提名如下：
    由本届董事会提名寇卫平、陈江、冯东明、赵晶、黄新、张莉为公司第七届
董事会董事候选人（简历见附件一）。


    请予审议。


                                         美克国际家居用品股份有限公司董事会
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    附件一：
                   第七届董事会董事候选人简历

    寇卫平先生：汉族，59 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副
董事长兼总经理，现任本公司董事长、美克国际家私（天津）制造有限公司董事
长等职务，本公司第六届董事会董事。
    陈江先生：汉族，54 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总
经理、总经理，现任本公司副董事长、总经理，本公司第六届董事会董事。
    冯东明先生：汉族，60 岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司董
事长，现任美克投资集团有限公司董事长,本公司第六届董事会董事。
    赵晶女士：汉族，41 岁，大学专科学历。历任公司工厂工艺员、新品开发
主管、企划部主任、零售事业部商品采购与展示部经理、家具制造事业部副总
经理，现任公司营销开发中心总裁，本公司第六届董事会董事。
    黄新女士：汉族，51 岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克
实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本
公司第六届董事会董事。
    张莉女士：汉族，42 岁，硕士研究生学历，注册会计师。2008 年至今在公
司财务中心历任财务主管、副经理、副总监，现任本公司投融资总监。




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议案三
    美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会


           关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事

各位股东、各位代表：
    公司于 2017 年 11 月 20 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了关
于公司董事会换届选举的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第六届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下称“《指导意见》”)，公司董事会
拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审
核后，提名如下：
    由本届董事会提名李薇、李大明、李季鹏为公司第七届董事会独立董事候选
人（简历见附件二）。本次独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核
无异议。
    根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元
人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司
章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。


    请予审议。


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    附件二：
                 第七届董事会独立董事候选人简历

    李薇女士：汉族，50 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会
计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、
新疆财经大学学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，并兼
任拟上市公司新疆德安环保科技股份有限公司独立董事。
    李大明先生：汉族，50 岁，硕士研究生学历。曾任新疆地矿局助理工程师、
团委委员。现任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。兼任中建西部建设股份有限
公司独立董事，并兼任拟上市公司新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董
事。本公司第六届董事会独立董事。
    李季鹏先生：汉族，48 岁，博士研究生学历。曾任新疆探矿机械厂审计师，
现任新疆财经大学工商管理学院副教授，兼任新疆中泰化学股份有限公司独立董
事。本公司第六届董事会独立董事。




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议案四
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                  关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2017 年 11 月 20 日召开第六届监事会第二十四次会议审议通过了关
于公司监事会换届选举的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公
司拟进行换届选举，由本届监事会提名侯冰为公司第七届监事会由股东代表出任
的监事。
    公司职工民主选举冯蜀军、邵炜为第七届监事会由职工代表担任的监事（简
历见附件三）。


    请予审议。


                                       美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                               二○一七年十二月七日




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    附件三：
                   第七届监事会监事候选人简历

    侯冰先生：汉族，42 岁，大学专科学历。2001 年-2009 年在美克国际家私
（天津）制造有限公司财务部历任会计、财务经理；2009 年至今，历任公司审
计监督部副经理、经理，现任公司审计监督副总监。
    冯蜀军先生：汉族，45 岁，大学学历。曾在新疆国际经济合作公司从事财
务管理工作，现任公司证券事务代表，本公司第六届监事会监事。
    邵炜女士：汉族，42 岁，大学专科学历，工程师。曾任新疆屯河聚酯有限
责任公司操作员、本公司技术员，现任公司投资部副经理，本公司第六届监事会
监事。




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