美克家居:独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见2017-12-08
美克国际家居用品股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《公司章程》的有关规定,作为美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公
司”)独立董事,现就公司第七届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人
员的议案》发表如下意见:
本届董事会聘任陈江为公司总经理,聘任赵晶、顾少军为公司副总经理,聘
任黄新为公司董事会秘书,聘任张莉为公司财务总监。经审阅陈江、赵晶、顾少
军、黄新、张莉的个人履历、工作经历等,没有发现其有《公司法》第一百四十
六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,
任职资格合法。
本议案关于公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 公司章程》
的有关规定,表决程序合法有效。
综上所述,我们同意公司第七届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
二○一七年十二月七日
(此页无正文,为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的意见》之签字页)
独立董事签字:
李薇 李大明 李季鹏