证券代码：600337           证券简称：美克家居          编号：临 2018-019


         美克国际家居用品股份有限公司关于
   以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：本次回购股份相关议案已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的第七届
董事会第三次会议、2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》（以下称“回购办法”）、《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下称“补充规定”）及《上海证券交易所
上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》的相关规定，
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟定了回购公司股份的回购
报告书，具体内容如下：
    一、回购股份的目的
    近年来，公司持续推进多品牌+互联网战略，充分发挥线上线下渠道的融合
优势，公司业务收入增速稳定，市场竞争力逐步提升，品牌影响力不断增加。近
期受外部市场因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及
对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期
更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因
素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购
的股份将予以注销，注册资本相应减少。
    二、回购股份的方式
    通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    三、回购股份的价格、定价原则
    （一）公司本次回购股份的价格不超过人民币 5.60 元/股。回购股份的价格
上限不高于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按
照孰高原则）公司股票平均收盘价的 150%。
    （二）若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等
事项，公司将对回购价格进行相应的调整。
    四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    （一）本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟回
购资金总额为 10,000 万元至 20,000 万元,在回购股份价格不超过人民币 5.60
元/股的条件下，预计最大回购股份数量为 3,571 万股，约占公司目前总股本的
1.98%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
    （二）若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等
事项，回购股份的数量将进行相应的调整。
    五、拟用于回购的资金总额及资金来源
    拟回购资金总额为 10,000 万元至 20,000 万元,资金来源为自有资金。
    六、回购股份的期限
    回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期
限自该日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
    七、预计回购后公司股权的变动情况
    本次回购方案全部实施完毕，按最大回购数量 3,571 万股计算，回购股份比
例约占本公司总股本的 1.98%，若回购股份全部注销，预计回购注销完成后公司
股权变动情况如下：
                                                                      单位：股
   股份类别          回购前数量/比例       最大回购数量    回购完成后数量/比例
有限售条件股份     322,692,307   17.87%                     322,692,307   18.23%
无限售条件股份   1,483,408,456   82.13%      35,710,000   1,447,698,456   81.77%
    总股本       1,806,100,763   100.00%     35,710,000   1,770,390,763   100.00%

    八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持
上市地位的分析
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字【2017】0099
号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 514,272.20 万元,归属
于上市公司股东的净资产为 320,454.13 万元。假设本次回购资金全部使用完毕，
按以上数据测算，回购资金约占公司总资产的 3.89%，约占归属于上市公司股东
净资产的 6.24%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，
具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展
产生影响。
    按照最高回购金额 20,000 万元人民币、回购价格上限 5.60 元/股进行测算，
股份回购数量约为 3,571 万股，回购股份注销后公司总股本约为 177,039.08 万
股，股权分布情况符合公司上市的条件。因此，本次回购股份不会影响公司的上
市地位。
    九、上市公司董事、监事、高级管理人员在股东大会回购决议公告前六个月
是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及
市场操纵的说明
    公司于 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年第八次临时股东大会，审议通过了公
司董事会、监事会换届选举的议案。选举了第七届董事会成员，分别为董事寇卫
平、陈江、冯东明、赵晶、黄新、张莉与独立董事李薇、李大明、李季鹏，其中
张莉为新任董事、李薇为新任独立董事；同日召开的第七届董事会第一次会议聘
任顾少军为公司副总经理。选举了第七届监事会成员，监事侯冰，与职工代表监
事冯蜀军、邵炜共同组成第七届监事会，其中侯冰为新任监事。
    经核查，上述新任董事张莉、新任独立董事李薇、新任监事侯冰在 2017 年
12 月 7 日至股东大会回购决议公告日之间没有买卖本公司股份的行为；其他董
事、监事、高级管理人员在股东大会回购决议公告前六个月内没有买卖本公司股
份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情况。
    公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上
市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，
并已按规定向上海证券交易所报送。
    十、独立董事意见
    1、公司回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公
司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等相关规定，董事会
会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
    2、近期受外部市场因素影响，公司股价出现了波动，为增强投资者信心，
维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购，这将有
利于公司的可持续发展，增强公司股票长期投资价值，传达公司对未来发展的信
心。
    3、公司本次用于回购股份的资金总额为人民币 10,000 万元至 20,000 万元，
资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生影
响。回购股份注销后不会影响公司的上市地位。
     综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，
且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可
行的。
     十一、其他事项说明
     （一）债权人通知
     本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并做出了相关的安排。
公 司 董 事 会 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了通知债权人公告，对公司所有债权人进行公告通知。
     （二）回购账户
     根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：
     持有人名称：美克国际家居用品股份有限公司回购专用证券账户
     证券账户号码：B881972047
     十二、备查文件
     （一）美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
     （二）美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的独立意见；
     （三）美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
     （四）美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
预案；
     （五）美克国际家居用品股份有限公司因股份回购需通知债权人公告。


     特此公告。




                                               美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                           二○一八年三月三日