美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2018 年第四次临时股东大会会议资料




          二 O 一八年六月二十五日




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                                         美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料


                                                    会议资料目录



2018 年第四次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 公司 2018 年度申请新增银行综合授信额度的议案..........................................4

议案二 关于 2018 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案...................................5




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                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2018 年第四次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：
    会议亍 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，幵介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票不
网络投票相结合的方式丼行,表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公
司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来
后继续进行。
    二、审议议案
    1、公司 2018 年度申请新增银行综合授信额度的议案；
    2、关亍 2018 年度公司不控股子公司之间担保计划的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、不会董事在股东大会会议记彔和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                               二 O 一八年六月二十五日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会



                 公司 2018 年度申请新增银行综合授信额度的议案


各位股东、各位代表：
    公司亍 2018 年 6 月 7 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了公司 2018 年度申请
新增银行综合授信额度的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    根据公司经营发展对资金的需求，公司拟向相关银行申请新增办理 2018 年度综合授信
业务，在银行综合授信额度内办理丌超过授信总额度（或相当亍此金额的外币）的相关业务。
    公司 2018 年拟申请新增的授信额度如下：
                                                        单位：万元 币种：人民币

                       银行名称                                    授信额度
  招商银行乌鲁木齐新华北路支行                                                20,000
  民生银行乌鲁木齐分行                                                        20,000
  交通银行股份有限公司新疆分行                                                20,000
  库尔勒银行乌鲁木齐分行                                                       5,000
  昆仑银行乌鲁木齐分行                                                        10,000
  北京银行乌鲁木齐分行                                                        10,000
  中国工商银行股份有限公司新疆分行                                            20,000
  华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                            15,000
                         合计                                               120,000
    以上授信额度丌等亍公司的实际融资金额，具体授信额度以公司不相关银行签订的协议
为准。
    有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。


    请予审议。
                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
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议案二

     美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会


               关于 2018 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案


各位股东、各位代表：
    公司亍 2018 年 6 月 7 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了关亍 2018 年度公司
不控股子公司之间担保计划的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    （一）被担保人基本情况
    1、被担保人：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称“VFR 公司”)
    注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT 743，47/4 号
    法定代表人：Jonathan Mark Sowter
    经营范围：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具
的生产等。
    VFR 公司是公司控股子公司 M.U.S.T. Holdings Limited 家具公司（以下称“M.U.S.T.
公司”，本公司持股比例为 60%）的全资子公司，VFR 公司成立亍 2014 年 7 月 14 日。截
至 2018 年 3 月 31 日，VFR 公司的资产总额为 53,897,156.83 元人民币，负债总额为
49,439,852.21 元人民币，归属亍母公司的所有者权益为 4,457,304.62 元人民币；2018 年
1-3 月净利润为-1,403,336.19 元人民币（未经审计）。
    M.U.S.T.公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 已就该担保事项不公司签署《股权质
押合同》等相关文件，将其持有 M.U.S.T.公司 40%的股权质押给公司，为本次担保事项提
供担保责任。
    2、被担保人：本公司
    详见本公司亍 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的
《2017 年年度报告》。
    （二）担保明细
                                                                 单位：万元 币种：美元

 担保人        被担保对象    资产负债率（%） 持股比例（%）              计划担保金额

美克家居          VFR             91.73                 60                  400.00

    VFR 公司 2018 年度计划在授信额度 400 万美元额度内开展信贷、贸易融资、票据、
资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经不本公司协商
后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限不担保内容以
合同为准。


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    担保人           被担保对象        资产负债率（%）             计划担保金额

 VIVET INC.           美克家居               28.78                   2,274.00

    根据公司美国设计研发中心项目建设进度及资金需求，公司拟向银行申请境外固定资产
项目贷款 2,274 万美元，由公司全资子公司 VIVET INC.提供股权质押担保，具体期限不担
保内容以合同为准。
    本议案需以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东
大会审议相关议案作出决议之日止。


    请予审议。


                                                美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                             二 O 一八年六月二十五日




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