美克国际家居用品股仹有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2018 年第五次临时股东大会会议资料




             二 O 一八年七月九日




                                  1
                                         美克国际家居用品股仹有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料


                                                    会议资料目录



2018 年第五次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于修订《公司章程》的议案 .........................................................................4




                                                              2
                            美克国际家居用品股仹有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料


                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2018 年第五次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：
    会议亍 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票不
网络投票相结合的方式丼行,表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公
司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来
后继续进行。
    二、审议议案
    1、关亍修订《公司章程》的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、不会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                  美克国际家居用品股仹有限公司董事会
                                                                    二 O 一八年七月九日




                                           3
                           美克国际家居用品股仹有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料


议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会



                         关于修订《公司章程》的议案


各位股东、各位代表：
    公司亍 2018 年 6 月 22 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了关亍修订《公司章
程》的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    （一）根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关亍以集中竞价交易方式回
购公司股仹的议案》，公司自 2018 年 2 月 23 日-5 月 22 日期间进行了社会公众股的回购，
累计回购的社会公众股数量为 24,328,027 股，该部分股仹亍 2018 年 5 月 24 日公告注销。
    （二）根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关亍回购注销部分丌符合条件的激励
对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期丌予
解除限售并回购注销的议案》，公司回购了丌符合条件的限制性股票 6,720,000 股，并在中
国证券登记结算有限责仸公司上海分公司办理完成了本次限制性股票回购过户的有关事宜，
该部分回购的限制性股票亍 2018 年 6 月 22 日公告注销。
    上述回购的社会公众股和限制性股票注销后，公司总股本由 1,806,100,763 股变更为
1,775,052,736 股。
    根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公
司董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：
    修订前：
    第六条 公司注册资本为 180610.0763 万元人民币。
    第十九条 公司股仹总数为 180610.0763 万股，股本结构为：普通股 180610.0763
万股。
    修订后：
    第六条 公司注册资本为 177505.2736 万元人民币。
    第十九条 公司股仹总数为 177505.2736 万股，股本结构为：普通股 177505.2736
万股。
    本议案需以特别决议进行审议。


    请予审议。
                                                 美克国际家居用品股仹有限公司董事会
                                                                   二 O 一八年七月九日


                                          4