证券代码：600337                证券简称：美克家居               编号：临 2018-064


                美克国际家居用品股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2018 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 24 日以书面
形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会以特别决议逐项审议通过
后实施。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》。


    二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的预案
    公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本
次回购相关的全部事宜，包括但不限于：
    （一）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具
体实施回购方案；
    （二）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理
公司章程修改及注册资本变更事宜；
    （三）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
    （四）与回购股份有关的其他事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。
    三、审议通过了关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议以上
第一、二项议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2018 年
第六次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                      二○一八年八月四日