美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2018 年第八次临时股东大会会议资料




            二〇一八年十二月三日




                                  1
                                         美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议资料


                                                    会议资料目录



2018 年第八次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于 2017 年员工持股计划存续期展期的议案.................................................4




                                                              2
                            美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议资料


                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2018 年第八次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：
    会议亍 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票不
网络投票相结合的方式丼行,表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公
司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来
后继续进行。
    二、审议议案
    1、关亍 2017 年员工持股计划存续期展期的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、不会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                                  二〇一八年十二月三日




                                           3
                           美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议资料


议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会


                 关于 2017 年员工持股计划存续期展期的议案

各位股东、各位代表：
    公司亍 2018 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了关亍 2017 年员
工持股计划存续期展期的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司 2017 年员工持股计划经公司 2017 年 7 月 17 日召开的 2017 年第四次临时股东
大会审议通过，并亍 2017 年 7 月 18 日正式成立。
    根据《公司 2017 年员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持股计
划的存续期为 18 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划成立之日起算，
本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展
期”的规定，公司 2017 年员工持股计划存续期届满日为 2019 年 1 月 18 日。
    本着通过员工持股计划使员工分享公司增长收益的目的，根据《公司 2017 年员工持股
计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议通过后，由公
司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司拟对 2017
年员工持股计划存续期进行展期，展期期限丌超过 12 个月。并提请股东大会授权董事会办
理本次员工持股计划展期有关事宜。


    请予审议。


                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                                 二〇一八年十二月三日




                                          4