证券代码：600337                证券简称：美克家居               编号：临 2019-005


              美克国际家居用品股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于参与投资氢能产业基金的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于拟参与投资氢
能产业基金的公告》。


    特此公告。


                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○一九年一月二十四日