证券代码：600337             证券简称：美克家居          编号：临 2019-010


             美克国际家居用品股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次
会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的预案
    根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请
办理 2019 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或
相当于此金额的外币）的相关业务。
    公司 2019 年度拟申请的银行综合授信额度如下：
                                                  单位：万元 币种：人民币
                          银行名称                          授信额度

   中国进出口银行新疆分行                                         130,000

   中国银行新疆分行                                                80,000
   中国建设银行新疆分行营业部                                      30,000
   中国农业银行新疆分行营业部                                      20,000
   招商银行乌鲁木齐新华北路支行                                    30,000
   中信银行乌鲁木齐分行                                            30,000
   民生银行乌鲁木齐分行                                            80,000
   法国巴黎银行                                                    20,000
   上海浦东发展银行乌鲁木齐分行                                    20,000
   兴业银行乌鲁木齐分行                                            90,000

   乌鲁木齐银行                                                    20,000

   广发银行乌鲁木齐分行                                            20,000

   哈密市商业银行                                                  20,000
   交通银行股份有限公司新疆分行                                             30,000
   新疆银行股份有限公司                                                     40,000

   中国工商银行股份有限公司新疆分行                                         30,000

   华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                         10,000

   新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司                                     20,000

   新疆昌吉农村商业银行股份有限公司                                         20,000

   新疆天山农村商业银行股份有限公司                                         20,000

                              合计                                         760,000

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行
签订的协议为准。
    本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议,决议有效期从本次股
东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于 2019 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案
    本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议，决议
有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议
之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度担保计
划公告》。


    三、审议通过了关于 2019 年度公司向控股股东提供担保计划的预案
    为保障上市公司股东的合法权益，公司控股股东美克投资集团有限公司（以
下称“美克集团”）已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反
担保。
    鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇
卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
    本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表
决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起
至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度担保计
划公告》。


    四、审议通过了关于 2019 年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案
    本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股
东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度委托理
财计划公告》。


    五、审议通过了关于 2019 年度公司开展远期结售汇等业务的预案
    本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股
东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2019 年度开
展远期结售汇等业务的公告》。


    六、审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分
内容的议案
    根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整<股份回
购议案>部分内容的公告》。


    七、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上
第一项至第五项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                      二○一九年二月二日