美克家居：独立董事2018年度述职报告2019-03-28
美克国际家居用品股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，2018
年我们严格按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，依法履行董事义务，充分发
挥独立董事作用，忠实、勤勉、独立履行职责。按时出席董事会、专门委员会、
股东大会会议；积极了解公司的生产经营情况，主动调查、获取做出决策所需的
资料；对公司相关重大事项发表独立意见；为促进公司规范运作、健康发展提出
合理化建议。切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保
护。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事李薇：1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现
任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成
员。兼任上市公司新疆天山水泥股份有限公司、新疆众和股份有限公司独立董事。
2017年12月7日起担任公司第七届董事会独立董事。其任职和兼职不存在影响独
立性的情况。
独立董事李大明：曾任新疆地矿局助理工程师、团委委员，现任新疆天阳律
师事务所合伙人律师。兼任上市公司中建西部建设股份有限公司、新疆天山畜牧
生物工程股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆百花村股份有限公司
独立董事，以及非上市公司新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董事。本公
司第六届、第七届董事会独立董事。其任职和兼职不存在影响独立性的情况。
独立董事李季鹏：曾任新疆探矿机械厂审计师，现任新疆财经大学工商管理
学院副教授。兼任上市公司新疆中泰化学股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限
公司独立董事。本公司第六届、第七届董事会独立董事。其任职和兼职不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、董事会
1
姓 名 应参加次数 亲自参加次数 委托出席次数
李 薇 14 14 0
李大明 14 14 0
李季鹏 14 14 0
2、专门委员会
姓 名 应参加次数 亲自参加次数 委托出席次数
李 薇 9 9 0
李大明 1 1 0
李季鹏 8 8 0
3、股东大会
姓 名 应参加次数 亲自参加次数 委托出席次数
李 薇 10 10 0
李大明 10 10 0
李季鹏 10 10 0
（二）相关决议及表决结果
意见
序号 日期 会议届次 事项
类型
关于2018年度公司申请银行综合授信额度的预案 同意
关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 同意
第七届董事会 关于2018年度公司向控股股东提供担保计划的预案 同意
1 2018-1-12
第二次会议 关于2018年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案 同意
关于修订《公司章程》的预案 同意
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案 同意
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 同意
第七届董事会 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
2 2018-2-7 同意
第三次会议 宜的预案
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案 同意
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 同意
第七届董事会 关于为全资子公司VIVET INC.提供担保计划的预案 同意
3 2018-2-28
第四次会议 关于2018年度公司开展远期结售汇等业务的预案 同意
关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案 同意
公司《2017年度总经理工作报告》 同意
公司《2017年度董事会工作报告》 同意
公司《2017年度财务决算报告》 同意
第七届董事会 公司《2017年年度报告及摘要》 同意
4 2018-4-13
第五次会议 公司2017年度利润分配预案 同意
公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的预案 同意
公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的预案 同意
公司《2017年度内部控制评价报告》 同意
2
公司《2017年度内部控制审计报告》 同意
公司《2017年度社会责任报告》 同意
公司《独立董事2017年度述职报告》 同意
公司《董事会审计委员会2017年度履职报告》 同意
公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意
公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划 同意
关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚
未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期 同意
不予解除限售并回购注销的预案
公司2018年第一季度报告 同意
关于召开公司2017年度股东大会的议案 同意
公司2018年度申请新增银行综合授信额度的预案 同意
第七届董事会 关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 同意
5 2018-6-7
第六次会议 公司关于出售闲置资产的议案 同意
关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案 同意
第七届董事会 关于修订《公司章程》的预案 同意
6 2018-6-22
第七次会议 关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案 同意
公司《2018年半年度报告及摘要》 同意
第七届董事会
7 2018-7-27 公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第八次会议 同意
专项报告》
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 同意
第七届董事会 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
8 2018-8-3 同意
第九次会议 宜的预案
关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案 同意
第七届董事会 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意
9 2018-9-17
第十次会议 公司关于开展融资租赁业务的议案 同意
第七届董事会
10 2018-9-25 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意
第十一次会议
第七届董事会
11 2018-10-26 公司2018年第三季度报告 同意
第十二次会议
关于修订《公司章程》的预案 同意
第七届董事会 调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内
12 2018-11-2 同意
第十三次会议 容的预案
关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案 同意
第七届董事会 关于2017年员工持股计划存续期展期的预案 同意
13 2018-11-16
第十四次会议 关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案 同意
第七届董事会 关于修订《公司章程》的预案 同意
14 2018-11-28
第十五次会议 关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案 同意
（三）到公司现场考察情况
2018年度，我们按时出席公司董事会等会议，与董事会、经营管理层保持着
3
密切的联系，利用召开董事会、股东大会以及在公司年度报告审计期间，深入公
司现场，查阅公司资料，了解公司日常运营情况，积极有效地与公司董事、监事、
高级管理人员沟通交流，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对公司运营
情况和规范运作等方面的汇报，并利用我们的专业知识，在公司规范运作、经营
管理等方面提出合理化意见和建议。同时，我们密切关注报纸、网络等媒体对公
司的相关报道，及时就有关情况与公司进行深入沟通。报告期，我们对董事会的
全部议案进行了审慎、细致的审议，并全部投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司重视独立董事工作，采取有效措施切实保证独立董事享有与其他董事同
等的知情权。董事会秘书及证券事务代表积极配合我们履行职责，公司及时向我
们提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，使我们能及时了解公司日常经
营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，
公司都会精心组织和准备会议资料，并就相关疑问认真进行解答，为我们履职提
供了完备的条件和必要的支持。
在年度财务报告审计期间，公司提前将审计计划提交我们审阅，并就审计计
划组织我们与会计师事务所进行沟通。审计期间，公司根据审计工作进度，适时
安排我们与审计委员会共同就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，讨论审计
过程中发现的问题，确保年报编制和审计工作顺利进行。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度，作为独立董事，我们结合监管动态以及资本市场情况，重点关注
上市公司规范运作方面的重大风险事项的决策、执行以及披露情况，并对相关事
项是否合法、合规作出独立明确的判断。
（一）公司对外提供担保
1、2018年1月3日，公司在向第七届董事会第二次会议提交2018年度担保计
划之前，就相关内容向我们征求了意见，经过全面了解，我们出具了事前认可函，
并同意将相关预案提交董事会审议。
2018年1月12日，公司召开第七届董事会第二次会议审议《关于2018年度公
司与控股子公司之间担保计划的预案》以及《关于2018年度公司向控股股东提供
担保计划的预案》。我们进行了认真审议，并发表如下独立意见：
（1）公司2018年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为控股子公司
提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
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（2）公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东
美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）为公司的可持续发展提供了支持。
根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能
力偿还到期债务。
我们认为，公司2018年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司
及股东的合法权益。并且公司目前正在与有关各方积极沟通，争取逐步降低公司
的对外担保金额。综上所述，我们同意公司2018年度担保计划。
2、2018年2月23日，公司在向第七届董事会第四次会议提交为全资子公司
VIVET INC.提供担保计划之前，就相关内容向我们征求了意见，经过全面了解，
我们出具了事前认可函，并同意将相关预案提交董事会审议。
2018年2月28日，公司召开第七届董事会第四次会议审议《关于为全资子公
司VIVET INC.提供担保计划的预案》。我们进行了认真审议，并发表如下独立意
见：
公司为全资子公司 VIVET INC.提供担保是为了满足公司整体发展需要，有
助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们
同意公司为全资子公司 VIVET INC.提供担保。
3、2018年4月13日，我们就公司2017年度对外担保情况发表了独立意见：
经我们审慎查验，认为：公司严格遵守《公司章程》等有关规定，规范对外
担保行为，严格控制对外担保风险。公司为控股股东及其关联方提供的担保，被
担保方均提供了反担保。公司所有担保行为及审议程序符合中国证监会《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
4、2018 年 6 月 1 日，公司在向第七届董事会第六次会议提交 2018 年度公
司与控股子公司之间担保计划之前，就相关内容向我们征求了意见，经过全面了
解，我们出具了事前认可函，并同意将相关预案提交董事会审议。
2018年6月7日，公司召开第七届董事会第六次会议审议《关于2018年度公司
与控股子公司之间担保计划的预案》。我们进行了认真审议，并发表如下独立意
见：
根据公司实际经营需要，2018 年度，在银行综合授信额度内公司与控股子
公司之间的担保计划，是为了满足公司整体发展需要，有助于公司及子公司高效
筹集资金，提高运营效率。
上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们
同意公司与控股子公司之间的担保计划。
5
（二）限制性股票激励计划
1、2018 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议《关于回购
注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司
2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案》。我们经过认
真审议，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购
注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司
2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的预案。
（三）公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2018 年 4 月 4 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，独立董事李大
明、独立董事李薇出席会议，与其他董事委员对公司董事、高级管理人员 2017
年年度薪酬进行了认真、细致地审核。
根据考核结果，我们认为：公司在 2017 年年度报告中披露的董事和高管人
员所得薪酬，依据其在公司担任的职务，按公司高层管理人员薪资分配办法及业
绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利待遇；独立董事的津贴是依据公司股东
大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。
（四） 聘任会计师事务所情况
2018 年 4 月 4 日，公司在续聘 2018 年度财务和内控审计机构之前，与我们
进行了充分沟通，对于《关于续聘 2018 年度财务审计机构及支付其报酬的预案》
和《关于续聘 2018 年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，通过对拟续聘的中
审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）的从业资
格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供
财务审计和内控审计业务的从业资格及业务能力。我们同意将上述预案提交公司
第七届董事会第五次会议审议。
2018 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议审议《关于续聘 2018
年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘 2018 年度内控审计机构
及支付其报酬的预案》，我们发表独立意见如下：
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我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务审计及内部控制审
计的从业资格及业务能力。同意公司继续聘请中审华会计师事务所为2018年度财
务报告与内部控制的审计机构，同意2018年财务报告审计费用70万元，内部控制
审计费用35万元。
（五）利润分配情况
2018 年 4 月 4 日，公司在向第七届董事会第五次会议提交 2017 年度利润分
配计划之前，就相关内容向我们征求了意见，对于《公司 2017 年度利润分配预
案》，我们认为该预案符合公司客观实际，充分考虑了中小股东的利益，并有利
于公司正常生产经营和健康、持续发展。我们同意将上述预案提交公司第七届董
事会第五次会议审议。
2018年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议审议《公司2017年度利
润分配预案》。我们经过认真审议，发表独立意见如下：
公司制定的2017年度利润分配预案充分考虑到公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，现金红利的发放不
会影响公司正常的经营，不存在损害股东合法权益的情况。现金分红金额占当年
合并报表归属于母公司所有者的净利润的52.00%，符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指
引》等相关规定，严格执行了《公司章程》中利润分配政策规定，重视对投资者
的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持了连续性
和稳定性。我们认为该预案符合公司客观实际，并有利于公司正常生产经营和健
康、持续发展。
（六）内部控制的执行情况
公司已按照监管机构相关规定建立健全了企业内部控制，并有效实施，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。
（七）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开了 14 次会议，独立董事李薇、李大明、李季
鹏出席全部会议。薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,两名独立董事委员李大明、
李薇全部出席会议；审计委员会共召开 8 次会议，两名独立董事委员李薇、李季
鹏全部出席会议。董事会及下属各专门委员会会议的召集召开程序符合《公司章
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程》、《公司董事会议事规则》等规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内
容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易事项时关联董事
进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。
（八）其他重要事项
1、公司 2018 年度以闲置自有资金购买理财产品的事项
2018 年 1 月 12 日,公司召开第七届董事会第二次会议审议《关于 2018 年度
公司以闲置自有资金购买理财产品的预案》。我们进行了认真审议，并发表如下
独立意见：
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，
我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效
率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情
形。综上所述，我们同意公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划。
2、对《公司章程》相关条款修订的事项
2018年1月12日,公司召开第七届董事会第二次会议审议《关于修订<公司章
程>的预案》。我们进行了认真审议，并发表如下独立意见：
公司按照相关法律、法规以及部门规章等规定，根据中证中小投资者服务中
心建议，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策和保障股东权利相
关条款进行了调整、修订，具体如下：
（1）为了更好回报股东，建立并不断完善对投资者持续、稳定、科学的回
报机制，公司对《公司章程》中利润分配政策进行了调整，强调了现金分红的优
先顺序，在满足分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（2）为了更有效地保障公司及股东的合法权益，公司对公司章程中相关条
款进行了修订，进一步完善了公司和股东保障机制。
上述调整及修订体现了公司对投资者合理投资回报的重视，维护了投资者的
合法权益，完善了公司的治理结构，有利于更好地促进公司实现可持续发展。综
上所述，我们同意公司对《公司章程》中利润分配政策进行调整，同意公司对保
障公司及股东权益相关条款进行修订。
3、以集中竞价交易方式回购公司股份的事项
（1）公司分别于2018年2月7日、8月3日，召开第七届董事会第三次会议、
第七届董事会第九次会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
8
案》。我们经过认真审议，发表如下独立意见：
我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，且财务上具
备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可行的。
（2）2018 年 11 月 2 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议《调整<
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案>部分内容的预案》。我们经过认真
审议，发表如下独立意见：
2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华
人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定，适当补充完
善了允许股份回购的情形，适当简化了股份回购的决策程序，适当提高了公司持
有本公司股份的数额上限和延长公司持有所回购股份期限，并建立健全股份公司
库存股制度，进一步夯实和完善了资本市场基础性制度，为促进资本市场稳定健
康发展提供了有力法律支持，意义重大。
公司根据本次公司法修改决定对公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下称“股份回购议案”）
部分内容进行调整，是为了推进公司股价与内在价值相匹配，有助于提升投资者
信心，有助于提高上市公司的整体质量和投资价值，有助于维护广大中小投资者
权益，促进资本市场持续稳定健康发展。
综上，我们同意公司对股份回购议案中用途和回购数量或金额进行的调整。
4、制定《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的事项
2018年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议审议公司《未来三年
（2018-2020年度）股东分红回报规划》的预案。我们经过认真审议，发表独立
意见如下：
我们认为，公司制定的《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，
是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要求及股东回报等因素
的基础上制定的。
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，其中优先
以现金分红方式分配。当公司符合《公司章程》中规定的现金分红的条件时，应
当采用现金分红进行利润分配，有利于保护投资者合法利益。我们认为，董事会
制定股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公
司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客
观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意董事会制定的公司《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规
9
划》，并同意公司董事会将该预案提交公司股东大会审议。
5、员工持股计划的事项
2018年11月16日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议《关于2017年员
工持股计划存续期展期的预案》。我们经过认真审议，发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会本次审议2017年员工持股计划存续期展期事宜符合中
国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所
《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《公司2017年员工持股计划》等规
定的要求，履行了规定的决策程序，我们同意公司对2017年员工持股计划存续期
展期不超过12个月。该事项将由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。
6、募集资金的使用事项
（1）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
2018年2月28日，公司召开第七届董事会第四次会议审议《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。我们进行了认真审议，并发表如下
独立意见：
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进
行，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律法规的规定，并
履行了相应的审批程序。
因此，同意公司以募集资金1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司分别于2018年9月17日、9月25日，召开第七届董事会第十次会议、第十
一次会议,审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。我们
进行了认真审议，并发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使
用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务
指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
该等事项履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
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市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》
等有关规定，我们同意公司将 125,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
7、公司向控股股东出售闲置资产的事项
2018年6月1日，公司在向第七届董事会第六次会议提交向控股股东出售闲置
资产计划之前，就相关内容向我们征求了意见，我们经过全面了解，发表事前认
可意见如下：
本次公司向控股股东美克集团出售闲置资产的事项构成关联交易，议案符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和
中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利
益，没有损害中小股东的利益。我们同意将本次公司关于出售闲置资产的议案提
交公司董事会审议。
2018年6月7日，公司召开第七届董事会第六次会议审议《公司关于出售闲置
资产的议案》。我们进行了认真审议，发表如下独立意见：
我们认为，本次公司向控股股东出售闲置资产的事项构成关联交易，公司已
在事前向我们征求了意见，我们同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易是
公开、公平、合理的，转让价格是公允的，符合公司和全体股东的利益，没有损
害中小股东的利益；本次涉及关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事
就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2018年，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，密切关注
公司发展战略、内部控制、风险管理、关联交易等重大事项，充分发挥专业特点，
独立、客观、审慎地发表意见；按时出席公司董事会、专门委员会及股东大会会
议，积极参与公司重大事项的决策，并对公司董事会审议的相关事项进行审慎调
查，发表独立、客观的意见。勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，切实维护上
市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。
2019年，我们将持续坚持对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法
规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
11
二○一九年三月二十六日
12
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
之签字页）
独立董事签字：
李 薇 李大明 李季鹏
13
