证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-035
美克国际家居用品股份有限公司关于 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家
居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过
310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构
费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部
到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验
资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并
与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币；2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 153,013.37
万元人民币（包含募集资金账户利息），其中用于暂时补充流动资金 125,000 万
元人民币。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克
国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协
议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募
集资金，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
2018 年 2 月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元人民币。上述置换事项已于
2018 年度内完成。
3、以闲置募集资金暂时补充流动资金
2018 年 9 月 17 日、9 月 25 日，公司分别召开第七届董事会第十次会议、第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将 125,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使
用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审
核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机
构，认为：美克家居《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已
经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金存放和实际使
用情况。
七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：
美克家居 2018 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 3,580.63
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 4,126.16
变更用途的募集资金总额比例 —
项
目
可
本 是
调 项目 行
已变更 截至期末累 年 否
整 截至期 达到 性
项目， 计投入金额 度 达
后 截至期末承 截至期末 末投入 预定 是
含部分 募集资金承 本年度投 与承诺投入 实 到
承诺投资项目 投 诺投入金额 累计投入 进度（%） 可使 否
变更 诺投资总额 入金额 金额的差额 现 预
资 (1) 金额(2) (4)＝ 用状 发
（如 (3)＝ 的 计
总 (2)/(1) 态日 生
有） (2)-(1) 效 效
额 期 重
益 益
大
变
化
2020
美克家居天津
年9
制造基地升级 — 160,000.00 — 160,000.00 3,580.63 4,126.16 -155,873.84 2.58 — — 否
月5
扩建项目
日
合计 — 160,000.00 — 160,000.00 3,580.63 4,126.16 -155,873.84 — — — —
未达到计划进度原因 受国内外宏观经济环境变化及中美贸易摩擦的影响，对募投项目进展带来
（分具体募投项目） 一定影响。
受国内外宏观经济环境变化及中美贸易摩擦的影响，为保证产品产量，公
项目可行性发生 司通过开展境外收购，扩大了家具的产能，以满足美国市场批发业务及新
重大变化的情况说明 增品类的需求。后续，公司将结合市场环境的变化，对本次募投项目的可
行性等进行进一步论证。
公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
先期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元人民币。上述
置换事项已于 2018 年度内完成。
公司分别于 2018 年 9 月 17 日、9 月 25 日召开第七届董事会第十次会议、
第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金 金的议案》，同意公司将 125,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流
暂时补充流动资金情况 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2018
年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 125,000.00
万元人民币。
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已
置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。