证券代码：600337           证券简称：美克家居            编号：临 2019-031


               美克国际家居用品股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次会
议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以书
面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决
议：
    一、审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
    与会监事认为：
    （一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司相关管理制度的各项规定；
    （二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理
和财务状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2018 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过了公司《独立董事 2018 年度述职报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    六、审议通过了公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    七、审议通过了关于公司 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并
回购注销的预案
    监事会认为：董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2017 年限制性股票激励计划》以及公司股东大会授权，对公司 2017 年限制性
股票激励计划第二个限售期的 4,140,000 股限制性股票不予解除限售并回购注
销的事项符合股东大会授权，程序合法合规。本次回购事项不会对公司的财务状
况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司
回购注销上述 4,140,000 股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                     美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                           二○一九年三月二十八日