证券代码：600337               证券简称：美克家居    公告编号：临 2019-042


                美克国际家居用品股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2019 年 4 月 17 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          724,746,092

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        43.10

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因出差，董事寇卫平委托董事陈江出席
会议，董事冯东明委托董事黄新出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席
会议；
    3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
       二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
    1、议案名称：公司《2018 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                同意                  反对                 弃权
              票数         比例（%）         票数          比例（%）      票数          比例（%）

  A股      724,684,792       99.9915          61,300           0.0085               0       0.0000



   2、议案名称：公司《2018 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                             反对                          弃权
股东类型
              票数         比例（%）         票数          比例（%）      票数          比例（%）

  A股      724,684,792       99.9915          61,300           0.0085               0       0.0000



   3、议案名称：公司《2018 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                           反对                            弃权
股东类型
              票数         比例（%）         票数       比例（%）        票数           比例（%）

  A股      724,684,792       99.9915         61,300           0.0085            0           0.0000



   4、议案名称：公司《2018 年年度报告及摘要》
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意                           反对                        弃权
股东类型
                票数            比例（%）      票数        比例（%）      票数          比例（%）

   A股       724,684,792           99.9915    61,300            0.0085           0          0.0000



   5、议案名称：公司 2018 年度利润分配议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意                           反对                         弃权
股东类型
                 票数           比例（%）      票数          比例（%）    票数          比例（%）

   A股        724,684,592          99.9915    61,500            0.0085           0          0.0000



   6、议案名称：公司关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其报酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股           724,684,592      99.9915   61,300          0.0084     200          0.0001



   7、议案名称：公司关于续聘 2019 年度内控审计机构及支付其报酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股           724,684,592      99.9915   61,300          0.0084     200          0.0001



   8、议案名称：公司《独立董事 2018 年度述职报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股           724,684,592      99.9915   61,300          0.0084     200          0.0001



   9、议案名称：关于公司 2017 年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回
购注销的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）      票数     比例（%）

   A股         724,684,592        99.9915   61,500          0.0085      0           0.0000



   10、议案名称：关于为控股子公司提供担保计划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                同意                        反对                    弃权
                       票数          比例（%）           票数       比例（%）         票数     比例（%）

       A股         724,684,392          99.9914     61,500             0.0084           200           0.0002



       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                  同意                       反对                    弃权
议案
                   议案名称                                                                             比例
序号                                       票数           比例（%）   票数      比例（%）     票数
                                                                                                        （%）

 5      公司 2018 年度利润分配议案      207,678,348       99.9703     61,500        0.0297       0     0.0000

        公司关于续聘 2019 年度财务审
 6                                      207,678,348       99.9703     61,300        0.0295     200     0.0002
        计机构及支付其报酬的议案

        公司关于续聘 2019 年度内控审
 7                                      207,678,348       99.9703     61,300        0.0295     200     0.0002
        计机构及支付其报酬的议案

        关于公司 2017 年限制性股票第

 9      二个限售期不予解除限售并回      207,678,348       99.9703     61,500        0.0297       0     0.0000

        购注销的议案

        关于为控股子公司提供担保计
10                                      207,678,148       99.9702     61,500        0.0296     200     0.0002
        划的议案



       (三)关于议案表决的有关情况说明
       议案 10 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总
 数的三分之二以上审议通过。
       三、律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：张云栋、薛玉婷
       2、律师见证结论意见：
       公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
 东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
       四、备查文件目录
       1、美克国际家居用品股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
       2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2018 年度股
 东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。


                                    美克国际家居用品股份有限公司
                                                2019 年 4 月 18 日