证券代码：600337           证券简称：美克家居            编号：临 2019-046


               美克国际家居用品股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第九次会
议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 16 日以书面
形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人, 会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年第一季度报告
    与会监事认为：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司相关管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管
理和财务状况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目
的预案
    监事会认为：本次关于调整及变更公司 2017 年非公开发行股票募集资金投
资项目的预案，符合监管机构相关规定，符合当前市场环境变化和公司战略发展
规划，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强
公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会对公司生产经营造成不利影响，不
会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意本次关于调整
及变更公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。


             美克国际家居用品股份有限公司监事会
                   二○一九年四月三十日