证券代码：600337                证券简称：美克家居               编号：临 2019-045


              美克国际家居用品股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十九次
会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 16 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年第一季度报告
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二、审议通过了关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目
的预案
    本预案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整及变更
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。


    三、审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以上
第二项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
      二○一九年四月三十日