证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-081
美克国际家居用品股份有限公司关于 2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家
居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过
310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构
费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部
到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验
资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并
与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币；2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币，2019 年半年度使用募集资金 103,761.12 万元。截至 2019
年 6 月 30 日，募集资金余额为 49,334.35 万元人民币（包含募集资金账户利息），
其中用于暂时补充流动资金 40,000.00 万元人民币。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克
国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协
议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募
集资金，本半年度募集资金的实际使用情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，调整及变更后
的募投项目如下：
1、将“美克家居天津制造基地升级扩建项目”募集资金投入金额调整为
12,085 万元；
2、使用 45,000 万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美
家门店建设项目”；
3、使用 40,100 万元募集资金归还银行贷款；
4、使用 60,000 万元募集资金永久补充流动资金。
本半年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使
用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年八月十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本半年度投入募集资金总额 103,761.12
变更用途的募集资金总额 145,100.00
已累计投入募集资金总额 107,887.28
变更用途的募集资金总额比例 90.69%
项
目
本 可
是
已变 半 行
截至期末累 否
更项 截至期 年 性
计投入金额 达
目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 度 是
募集资金承 调整后投资 本半年度投 与承诺投入 到
承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实 否
诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 预
变更 (1) (2) (4)＝ 态日期 现 发
(3)＝ 计
（如 (2)/(1) 的 生
(2)-(1) 效
有） 效 重
益
益 大
变
化
美克家居天津制造
是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 2,194.43 6,320.59 -5,764.41 52.30 2020-9-5 - — 是
基地升级扩建项目
美克家居生活体验
式购物中心与美克 - - 45,000.00 45,000.00 1,466.69 1,466.69 -43,533.31 3.26 2022-12-31 - - 否
美家门店建设项目
归还银行贷款 - - 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0 100.00 - - - 否
永久补充流动资金 - - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100.00 - - - 否
合计 — 160,000.00 157,185.00 157,185.00 103,761.12 107,887.28 -49,297.72 68.64 — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 见下表
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
公司分别于 2018 年 9 月 17 日、9 月 25 日召开第七届董事会第十次会议、第十一次会议，审议通过了
《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 125,000 万元人民币的闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2019 年 5 月 15 日公
司已将上述暂时补充流动资金中的 85,000.00 万元人民币提前归还至募集资金专用账户。截至 2019
年 6 月 30 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 40,000.00 万元人民币。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余 49,334.35 万元人民币（含募集资金账户利息）。结余原因为美克家居天津制造基地升
募集资金结余的金额及形成原因 级扩建项目、美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目这两个募投项目尚处于实施阶
段，已投入资金严格遵照投资计划进行。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更
是
后的
否
项目
投资进 达
变更后项目 截至期末计 项目达到预 本半年 可行
变更后 对应的 本半年度实 实际累计投 度（%） 到
拟投入募集 划累计投资 定可使用状 度实现 性是
的项目 原项目 际投入金额 入金额(2) (3)=(2 预
资金总额 金额(1) 态日期 的效益 否发
)/(1) 计
生重
效
大变
益
化
美克家
居生活 美克家
体验式 居天津
购物中 制造基
45,000.00 45,000.00 1,466.69 1,466.69 3.26 2022-12-31 - - 否
心与美 地升级
克美家 扩建项
门店建 目
设项目
美克家
居天津
归还银 制造基
40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 100.00 2019-5-24 - - 否
行贷款 地升级
扩建项
目
美克家
居天津
永久补
制造基
充流动 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 2019-5-17 - - 否
地升级
资金
扩建项
目
合计 — 145,100.00 145,100.00 101,566.69 101,566.69 — — - — —
受国内外宏观经济环境变化和中美贸易摩擦的影响，公司重新评估了募投
项目的可行性，并于 2019 年 5 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，
调整及变更后的募投项目如下：
1、将“美克家居天津制造基地升级扩建项目”募集资金投入金额调整为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 12,085 万元；
体募投项目） 2、使用 45,000 万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克
美家门店建设项目”；
3、使用 40,100 万元募集资金归还银行贷款；
4、使用 60,000 万元募集资金永久补充流动资金。
上述事项详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整及变更
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》等相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
无
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。