证券代码：600337           证券简称：美克家居         编号：临 2019-096


           美克国际家居用品股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 18
日以书面形式发出,因拟审议议案增加，公司于 2019 年 10 月 28 日通过电话及其
他口头方式发出补充会议通知。公司董事共 8 人，参会董事 8 人，会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年第三季度报告
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际
家居用品股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于总经理变更及
提名董事候选人的公告》。


    三、审议通过了关于选举公司董事的预案
    本预案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于总经理变更及
提名董事候选人的公告》。


    四、审议通过了公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年
第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                   美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                          二○一九年十月三十日