美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2019 年第五次临时股东大会会议资料

              二〇一九年十一月十四日




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                                         美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议资料


                                                    会议资料目录



2019 年第五次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于选举公司董事的议案 ................................................................................4




                                                              2
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                          美克国际家居用品股份有限公司

                        2019 年第五次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：
    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式举行,表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公
司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来
后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于选举公司董事的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。
                                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年十一月十四日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


                           关于选举公司董事的议案


各位股东、各位代表：
    公司于 2019 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于选举公
司董事的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司副董事长、董事陈江因工作调整原因，申请辞去公司副董事长、董事及第七届董事
会审计委员会委员职务。
    经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，公司董事会提名牟
莉（简历附后）为董事候选人，任期为自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意意见。
    公司对陈江任职期间恪尽职守、勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。


    附：牟莉简历
    牟莉：汉族，48 岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总
经理，现任公司零售总经理、供应链总经理、公司总经理。


    请予审议。


                                                美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年十一月十四日




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