美克家居:第七届董事会第二十八次会议决议公告2020-02-07
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2020-011
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十八
次会议于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开,因临时启动,本次会议通知于 2020
年 2 月 4 日通过电话及其他口头方式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通
过如下决议:
一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本预案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以特别决议逐项审议通过
后实施。
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》
二、审议通过了关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议以上
第一项议案。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二○年二月七日