证券代码：600337             证券简称：美克家居          公告编号：临 2020-017


                 美克国际家居用品股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
       一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2020 年 2 月 24 日
     (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                   60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          737,575,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）         45.01
     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    目前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正处于关键阶段，按照疫情防
控工作相关要求，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频等通讯方式参加本
次会议。
     1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、董事会秘书黄新出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
       二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
    1、议案名称：1.01 回购股份的目的、方式、价格区间
     审议结果：通过
     表决情况：
    股东类型               同意                   反对                 弃权
                                票数        比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）
            A股              737,538,217    99.9949        37,400       0.0051           0     0.0000


          2、议案名称：1.02 拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、
       拟用于回购的资金总额
           审议结果：通过
           表决情况：
                                    同意                        反对                   弃权
          股东类型
                                票数        比例（%）      票数     比例（%）     票数     比例（%）
            A股              737,538,117    99.9949        37,400     0.0050          100    0.0001


          3、议案名称：1.03 回购股份的资金来源
           审议结果：通过
           表决情况：
                                    同意                        反对                   弃权
          股东类型
                                票数        比例（%）      票数     比例（%）     票数     比例（%）
            A股              737,538,117    99.9949        37,400     0.0050          100    0.0001


          4、议案名称：1.04 回购股份的实施期限
           审议结果：通过
           表决情况：
                                    同意                         反对                  弃权
          股东类型
                                票数        比例（%）       票数     比例（%）    票数     比例（%）
            A股              737,467,717    99.9853        107,800     0.0146         100    0.0001


          5、议案名称：1.05 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
           审议结果：通过
           表决情况：
                                    同意                        反对                   弃权
          股东类型
                                票数        比例（%）      票数     比例（%）     票数     比例（%）
            A股              737,538,117    99.9949        37,500     0.0051           0     0.0000


           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                同意                     反对              弃权
                  议案名称
序号                                         票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
       回购股份的目的、方式、价格
1.01                                       294,531,973      99.9873     37,400    0.0127        0    0.0000
       区间
       拟回购股份的种类、用途、数
1.02   量和占公司总股本的比例、拟          294,531,873      99.9872     37,400    0.0126      100    0.0002
       用于回购的资金总额
1.03   回购股份的资金来源                  294,531,873      99.9872     37,400    0.0126      100    0.0002
1.04   回购股份的实施期限           294,461,473   99.9633   107,800    0.0365    100   0.0002
       对董事会办理本次回购股份事
1.05                                294,531,873   99.9872   37,500     0.0128      0   0.0000
       宜的具体授权


           (三)关于议案表决的有关情况说明
           1、议案 1.00“关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案”为逐项审议
       表决议案，表决结果如上；
           2、议案 1.01-1.05 为特别决议事项，均经出席会议股东或股东代表所持有
       表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
           三、律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
           律师：张云栋、薛玉婷
           2、律师见证结论意见：
           公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
       东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
       以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
           四、备查文件目录
           1、美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
           2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第二
       次临时股东大会的法律意见书；
           3、上海证券交易所要求的其他文件。



                                                    美克国际家居用品股份有限公司
                                                                      2020 年 2 月 25 日