证券代码：600337                证券简称：美克家居               编号：临 2020-086


            美克国际家居用品股份有限公司
          第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十二
次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 8 日
以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司员工持股计划存续期展期的预案
    本预案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。提请股东
大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。
    董事牟莉、赵晶、黄新、张莉作为公司 2017 年员工持股计划的持有人，对
本项预案回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划持有
人会议决议公告》。


    二、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以上第
一项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○二○年十二月十九日