证券代码：600337                证券简称：美克家居               编号：临 2021-009


               美克国际家居用品股份有限公司
             第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十四
次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 8 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程
的公告》。


    二、审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上第
一项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○二一年一月十五日