美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                     公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2021 年第二次临时股东大会会议资料

                   二〇二一年二月一日




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                                                    会议资料目录


2021 年第二次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于修订《公司章程》的议案 ...........................................................................4




                                                              2
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                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2021 年第二次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：

    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休
会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：
    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年二月一日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会



                          关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 1 月 14 日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订《公
司章程》的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，2021 年 1 月 8 日公司完成了本次回购，并于 2021
年 1 月 13 日注销了本次回购的 13844.5516 万股股份。本次注销完成后，公司股份总数将
由 176677.2736 万股变更为 162832.7220 万股，注册资本将由 176677.2736 万元变更为
162832.7220 万元。
    综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市
场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

                原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款
         第 六 条    公 司 注 册 资 本 为          第 六条      公司 注册资 本为
   176677.2736 万元人民币。                     162832.7220 万元人民币。
         第十九条      公司股份总数为              第十九条      公司股份总数为
   176677.2736 万股，股本结构为：普通股         162832.7220 万股，股本结构为：普通
   176677.2736 万股。                           股 162832.7220 万股。



    请予审议。




                                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                             二〇二一年二月一日




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