美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2021 年第四次临时股东大会会议资料

               二〇二一年四月十五日




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                                                    会议资料目录


2021 年第四次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于公司董事会换届选举的议案—选举董事 .....................................................4

议案二 关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事 ..............................................6

议案三 关于公司监事会换届选举的议案—选举监事 .....................................................8




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                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2021 年第四次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：

    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休
会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于公司董事会换届选举的议案—选举董事；
    2、关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事；
    3、关于公司监事会换届选举的议案—选举监事。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：

    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会



                  关于公司董事会换届选举的议案—选举董事

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了关于公司董事
会换届选举的预案-选举董事，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，
由本届董事会提名寇卫平、Mark Feng、牟莉、赵晶、黄新、万祥勇为公司第八届董事会
董事候选人（简历见附件一）。


    请予审议。




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附件一：
                        第八届董事会董事候选人简历


    寇卫平：男，汉族，63 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副董事长兼总
经理。现任本公司董事长，本公司第七届董事会董事。
    Mark Feng: 男，汉族, 33 岁，哈佛大学经济学和东亚研究学士，哈佛商学院工商管
理硕士（MBA），曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士
丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。现任本公司国际业务总裁。（2018 年主导了公
司对 Rowe 和 Jonathan Charles 的收购项目，2019 年在美国高点建立了美克艺术中心）
    牟莉：女，汉族，50 岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售
副总经理、零售总经理、供应链总经理。现任本公司副董事长、总经理，本公司第七届董事
会董事。
    赵晶：女，汉族，45 岁，大学专科学历。曾任公司家具制造事业部副总经理、公司营
销开发中心总裁。现任本公司副总经理，本公司第七届董事会董事。
    黄新：女，汉族，54 岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公
司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本公司第七届董事会董事。
    万祥勇：男，汉族，49 岁，大学专科学历，中级经济师。曾任赣州银行金融市场部总
经理、资深财务管理师（总经理级）。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理、
党委委员。




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议案二
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会



                 关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了关于公司董事
会换届选举的预案-选举独立董事。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提
名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名李薇、沈建文、
马晓军为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。本次独立董事候选人的任职资
格已提交上海证券交易所备案无异议通过。
    根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元人民币。
独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定
行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。


    请予审议。




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附件二：


                       第八届董事会独立董事候选人简历


    李薇：女，汉族，54 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会计学院任教，
会计学教授。现任新疆财经大学硕士生导师、学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限
公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。
     马晓军：男，汉族，46 岁，博士研究生学历。2001 年 7 月至今在天津科技大学任教
授，博士生导师。现任天津科技大学校学术委员会委员，天津科技大学“生物质资源高效利
用”科研创新团队负责人, “绿色与智能包装材料”团队带头人。兼任中国林学会木材工业
协会常务理事，中国林学会木材科学分会理事，国际木文化学会中国分会执行委员，天津市
环保产品促进会副秘书长，天津市专业标准化技术委员会委员，《木材工业》、《林产工业》、
《天津科技大学学报》等期刊编委。
    沈建文：女，汉族，60 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、
科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。现任新疆财经大学工商管理
学院教授。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限
公司独立董事。




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议案三
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会



                  关于公司监事会换届选举的议案—选举监事

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届监事会第十六次会议审议通过了关于公司监事会
换届选举的预案-选举监事。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会
拟进行换届选举，由本届监事会提名侯冰为公司第八届监事会由股东代表出任的监事（简历
见附件三）。
    公司职工民主选举王炜、冯蜀军为第八届监事会由职工代表担任的监事。


    请予审议。




                                                美克国际家居用品股份有限公司监事会
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附件三：
                        第八届监事会监事候选人简历


    侯冰：男，汉族，46 岁，大学专科学历。2001 年-2009 年在美克国际家私（天津）
制造有限公司财务部历任会计、财务经理；2009 年至今，历任公司审计监督部副经理、经
理，审计监督副总监，现任公司审计监督总监。本公司第七届监事会监事。




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