美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2021 年第五次临时股东大会会议资料




              二〇二一年四月二十六日




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                                                    会议资料目录


2021 年第五次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要 ...........................................4

议案二 《公司 2021 年员工持股计划管理办法》 .........................................................5

议案三 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 ....................6




                                                              2
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                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2021 年第五次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：

    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休
会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要；
    2、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》；
    3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：

    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。


                                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年四月二十六日




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议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会



                 《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要，现提交股东大会审议，以
下为具体内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层
管理人员及其他核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息
披露工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际，董事
会拟定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    《公司 2021 年员工持股计划（草案）》已登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）


    请予审议。




                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年四月二十六日




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议案二
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会



                   《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》，现提交股东大会审议，以下为具体
内容：
    本次员工持股计划由公司自行管理，为保证公司员工持股计划的顺利进行，切实维护员
工持股计划持有人的合法权益，避免产生上市公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在
的利益冲突。根据有关规定并结合公司实际，特制定《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
    《公司 2021 年员工持股计划管理办法》已登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。


    请予审议。




                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年四月二十六日




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 议案三
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会



          关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了关于提请股东大
会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
   为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本次员
工持股计划有关的各项事宜，包括但不限于以下事项：
   1、授权董事会负责拟定和修改《员工持股计划》及《管理办法》；
   2、授权董事会实施员工持股计划，提名管理委员会委员候选人；
   3、授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股
计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
   4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
   5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生
变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
   6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
   7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
   8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外。
   上述授权自公司股东大会批准之日起至 2021 年员工持股计划终止之日内有效。


   请予审议。




                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年四月二十六日




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