证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2021-044
美克国际家居用品股份有限公司关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际
家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核
准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发
行 不 超 过 310,679,611 股 新 股 。 公 司 本 次 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，本次发行募集资金总额为人
民币 1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介
机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资
金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已
全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089
号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存
储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币,2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币，2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币,2020 年使
用募集资金 10,480.18 万元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为
33,966.62 万元人民币（包含募集资金账户利息），其中 29,000 万元人民币用于
暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克
国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协
议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及募投项目投资计划使用募集资
金，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
2、以闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 29,000 万元人民
币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情
况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使
用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审
核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机
构，认为：美克家居《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金
存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：
美克家居 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 10,480.18
变更用途的募集资金总额 145,100.00
已累计投入募集资金总额 123,360.31
变更用途的募集资金总额比例 90.69%
项
目
可
本 是
已变 行
截至期末累 年 否
更项 截至期 性
计投入金额 度 达
目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 实 到
承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 现 预
变更 (1) (2) (4)＝ 态日期 发
(3)＝ 的 计
（如 (2)/(1) 生
(2)-(1) 效 效
有） 重
益 益
大
变
化
美克家居天津制造
是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 1,266.16 9,531.75 -2,553.25 78.87 2020-9-5 - - 是
基地升级扩建项目
美克家居生活体验
式购物中心与美克 - - 45,000.00 45,000.00 9,214.02 13,728.56 -31,271.44 30.51 2022-12-31 - - 否
美家门店建设项目
归还银行贷款 - - 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0 100.00 2019-5-24 - - 否
永久补充流动资金 - - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100.00 2019-5-17 - - 否
合计 — 160,000.00 157,185.00 157,185.00 10,480.18 123,360.31 -33,824.69 78.48 — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 29,000.00 万元人民币。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余 33,966.62 万元人民币（含募集资金账户利息）。结余原因为美克家居天津制造基
募集资金结余的金额及形成原因 地升级扩建项目、美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目尚处于实施阶段，已投入资
金严格遵照投资计划进行。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更
是
后的
否
项目
投资进 达
变更后项目 截至期末计 项目达到预 本年度 可行
变更后 对应的 本年度实际 实际累计投 度（%） 到
拟投入募集 划累计投资 定可使用状 实现的 性是
的项目 原项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2 预
资金总额 金额(1) 态日期 效益 否发
)/(1) 计
生重
效
大变
益
化
美克家
居生活 美克家
体验式 居天津
购物中 制造基
45,000.00 45,000.00 9,214.02 13,728.56 30.51 2022-12-31 - - 否
心与美 地升级
克美家 扩建项
门店建 目
设项目
美克家
居天津
归还银 制造基
40,100.00 40,100.00 40,100.00 100.00 2019-5-24 - - 否
行贷款 地升级
扩建项
目
美克家
居天津
永久补
制造基
充流动 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 2019-5-17 - - 否
地升级
资金
扩建项
目
-
合计 — 145,100.00 145,100.00 9,214.02 113,828.56 78.45 — - —
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 详见公司 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
体募投项目） 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调
整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》等相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
无
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。