证券代码：600337            证券简称：美克家居         编号：临 2021-042


                美克国际家居用品股份有限公司
              第八届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二次会
议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决
议：
    一、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
    本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》
    与会监事认为：
    （一）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营
管理和财务状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过了公司《独立董事 2020 年度述职报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    六、审议通过了公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    七、审议通过了关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集
资金永久补充流动资金的预案
    监事会认为：本次关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募
集资金永久补充流动资金的预案，符合监管机构相关规定，符合公司实际情况，
有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资
金营运能力，实现资源合理配置，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的
合法利益。监事会同意关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募
集资金永久补充流动资金的预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    八、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》
    与会监事认为：
    （一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的
经营管理和财务状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                     美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                           二○二一年四月二十六日