证券代码：600337              证券简称：美克家居             编号：临 2021-047


                       美克国际家居用品股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
       开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提
       交公司 2020 年度股东大会审议，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上
       海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司
       第八届董事会第二次会议决议公告》，具体如下：
                原《公司章程》条款                               修订后《公司章程》条款

    第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》          第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公     和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作     司”）。公司为经中华人民共和国对外贸易经济合作
部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]    部“[1999]外经贸资二函字第 575 号”文、“[2000]
外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人    外经贸资二函字第 117 号”文、新疆维吾尔自治区人
民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8   民政府“新政函（1999）99 号”文、新政函“[2000]8
号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体     号”文批准，由美克国际家私制造有限公司依法整体
变更设立的股份有限公司。公司在新疆维吾尔自治区     变更设立的股份有限公司。公司在江西省赣州市市场
市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会     监督管理部门注册登记，取得营业执照（统一社会信
信用代码：916501006255516701）。                   用代码：916501006255516701）。

    第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发          第五条 公司住所：江西省赣州市南康区镜坝镇
区西流湖南路 181 号                                南康家居小镇 D3 木屋
    邮政编码：830023                                   邮政编码：341408

    第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公          第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公
司住所地                                           司办公地或者会议通知列明的其他地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公         股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。 司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。         股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何        第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何
语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆   语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江西
维吾尔自治区市场监督管理局最近一次核准登记后     省赣州市市场监督管理部门最近一次核准登记后的
的中文版章程为准。                               中文版章程为准。

           具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。


           特此公告。


                                                 美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                      二○二一年四月二十六日